證券代碼：002628               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋           公告編號(hào)：2015-036

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

 

 

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、本次會(huì)議為公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)提議已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年8月6日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年08月05日—2015年08月06日。其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年08月06日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年08月05日下午3：00至2015年08月06日下午3：00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公 司 將 通 過(guò)深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2015年08月03日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司四樓多功能會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

本議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告已于2015年7月22日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，敬請(qǐng)廣大中小投資者積極參與。

中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會(huì)議登記方法

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持股票賬戶(hù)卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人有效身份證件進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、本人身份證和股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股票賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；受托人為法人的，需同時(shí)持其法定代表人、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)授權(quán)及該授權(quán)人員有效身份證件進(jìn)行登記。

（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2015年8月5日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：成路投票

3、投票時(shí)間：2015年08月06日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票當(dāng)日，“成路投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

本次臨時(shí)股東大會(huì)共需要表決一項(xiàng)議案，其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

議案序號(hào)	議案名稱(chēng)	委托價(jià)格
1	《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》	1.00

（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)：1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表決意見(jiàn)類(lèi)型	委托數(shù)量
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2015年08月05日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2015年08月06日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)

2、聯(lián)系人：張磊  

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

網(wǎng)絡(luò)投票期間, 如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響, 則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附：授權(quán)委托書(shū)

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年七月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

 

茲全權(quán)委托            先生/女士（下稱(chēng)“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

 

序號(hào)	議案名稱(chēng)	表決意見(jiàn)
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

 

 

說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 

 

 

 

委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字、蓋章） ：

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：             委托人證券賬戶(hù)： 

 

 

 

受托人（簽字）：              受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期：      年     月     日